本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。海南矿业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《海南矿业股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，公司将开展董事会换届选举工做，具体环境如下：公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于添加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，按照公司计谋规划、营业拓展及内部规范管理的需要，连系公司现实环境，拟将董事会人数由现行11名添加至13名，该议案尚需提交股东会审议。按照上述拟修订的《公司章程》，公司第六届董事会拟由13名董事构成，此中非董事8名（含职工代表董事1名）、董事5名，任期自股东会选举通过之日起三年（董事任期满六年该当退任的除外）。公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：1、按照公司控股股东上海复星高科技（集团）无限公司的提名，董事会同意提名唐斌先生、滕磊先生、张良森先生、郝毓鸣密斯为公司第六届董事会非董事候选人，陈永平先生、先生、顾诚先生为公司第六届董事会董事候选人。名，董事会同意提名夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞密斯为公司第六届董事会非董事候选人，提名胡亚玲密斯、蔡东宏先生为公司第六届董事会董事候选人。上述候选人尚需提交公司2025年第五次姑且股东会审议，并采用累积投票制别离对每位候选人一一表决，经公司股东会选举发生的12名董事将取经公司职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第六届董事会。上述候选人的任职资历曾经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资历和能力，均不是失信被施行人，不存正在《中华人平易近国公司法》《公司章程》等法令律例及公司中的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法，不存正在被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事的景象，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《上海证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。非董事候选人唐斌先生、郝毓鸣密斯、夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞密斯未持有本公司股票；滕磊先生正在担任公司第五届董事会董事、高级办理人员期间，通过2022年性股票激励打算、2024年性股票激励打算和志愿增持，合计持有公司股票1，102，000股；张良森先生正在担任公司第五届董事会董事期间，通过2022年性股票激励打算，持有公司股票200，000股。唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣密斯取控股股东上海复星高科技（集团）无限公司相关联关系，取其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；滕磊先生取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞密斯取海南海钢集团无限公司相关联关系，取其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。五名董事候选人未持有本公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。五名董事候选人均已加入培训并取得上海证券买卖所承认的相关培训证明材料，其任职资历取性均合适《上市公司董事办理法子》以及公司《董事工做轨制》等相关，具备履行董事职责所需的专业学问、工做经验取能力；此中，胡亚玲密斯为会计专业人士。公司已按向上海证券买卖所报送董事候选人相关材料，且已获无通过。董事提名人、如《关于添加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得公司2025年第五次姑且股东会审议通过，公司第六届董事会将自股东会换届选举完成起成立，任期三年。此中，董事候选人陈永平先生、先生因其自担任公司董事之日起至2026年12月24日将满6年，按照相关法令律例及规范性文件的，陈永平先生、先生的任期为自公司2025年第五次姑且股东会审议通过之日起至2026年12月24日止，届时，公司将按照相关和法式选举新的董事。为公司董事会的一般运做，正在股东会审议通过上述事项前，仍由第五届董事会按照《中华人平易近国公司法》和《公司章程》等相关履行职责。唐斌，中国国籍，男，1971年出生，江西财经大学工商办理硕士学位，中欧国际工商学院EMBA、五道口金融学院EMBA。曾任江西省经贸委人事处办公室从任科员，江西省县人平易近副县长，上海复星财产投资公司江西首席代表、首席代表，上海复星创富投资办理无限公司副总裁、总裁。现任海南矿业股份无限公司董事，上海复星高科技（集团）无限公司施行总裁、首席投资官，上海复星创富投资办理股份无限公司董事长，亚东平全企业办理无限公司施行董事兼总司理，上海广电电气（集团）股份无限公司董事，上海复星常青科技成长无限公司董事，浙江万盛股份无限公司董事，广州熵能立异材料股份无限公司董事，上海钢联电子商务股份无限公司董事，上海复健股权投资基金办理无限公司董事。滕磊，中国国籍，男，1979年出生，本科学历，注册会计师。曾任复星集团矿业事业部高级投资司理、投资总监、高级投资总监、施行总司理，复星资本集团投资董事总司理，海南矿业股份无限公司联席总裁。现任海南矿业股份无限公司副董事长、总裁，KodalMineralsPLC董事，洛阳丰瑞氟业无限公司董事，海南现代建建部品股份无限公司董事长。张良森，中国国籍，男，1974年出生，博士学位。曾任山东证券无限公司上海研究成长部研究员、天同证券无限义务公司投资银行部高级项目司理、道勤控股无限公司帮理总裁、上海高恒投资办理无限公司常务副总裁、上海复星创富投资办理股份无限公司联席董事长等职务。现任海南矿业股份无限公司董事，复星国际高级副总裁（非高级办理人员），复星创富（江苏）投资办理无限公司董事长，上海翌耀科技股份无限公司董事长，四川复翌从动化设备无限公司董事长，四川复耀智能科技无限公司司理，爱夫迪（沉庆）消息科技无限公司董事，爱孚迪（上海）制制系统工程无限公司施行董事，爱夫迪（沉庆）从动化科技无限公司施行董事兼总司理，上海翌楷斯手艺无限公司施行董事，上海复星平鑫投资无限公司施行董事，复睿智行科技（上海）无限公司董事，天津市捷威动力工业无限公司董事。郝毓鸣，中国国籍，女，1979年出生，上海财经大学人力资本硕士学位。曾任复星大板块人力资本施行总司理和董事总司理、豫园股份副总裁兼人力资本核心总司理、复星大欢愉财产运营委员会首席人力资本官。现任上海复星高科技（集团）无限公司联席首席人力资本官(Co-CHO)，复星国际副总裁、大欢愉财产运营委员会首席人力资本官(CHO)，上海豫园旅逛商城（集团）股份无限公司董事，上海复云健康科技无限公司董事，上海星熠人力资本办理无限公司施行董事兼司理，上海豫见企业办理无限公司董事，宁波豫珈投资无限公司董事，上海童涵春堂药业股份无限公司董事。曾任海南省工业厅副处长、处长，海南省经济商业厅企业处处长，海南省国资委企业成长处处长，海南省汽车运输总公司总司理、党委副，海南海汽运输集团无限公司董事长、总司理、党委副、党委，海南海汽运输集团股份无限公司董事长、党委，海南海汽投资控股无限公司总司理、党委副，海南高速公股份无限公司、海口农村贸易银行股份无限公司董事。现任海南海钢集团无限公司党委副、总司理、董事，海南矿业股份无限公司董事。丁正锋，中国国籍，男，1978年出生，研究生学历，硕士学位。曾任中国人平易近解放军陆军某部班长、大连陆军批示学院、海军航空兵某部副营职参谋，海南省国资委党群工做处党委组织部、党委宣传部科员，海南省国资委党委办公室、处科员，海南省国资委规划成长处（海南省机械设备成套局）副从任科员、从任科员、副处长，海南省高速公股份无限公司企业成长部副部长，海南省国资委规划成长处副处长，海南省国资委规划成长处副处长、调研员。现任海南海钢集团无限公司党委委员、副总司理，兼任海南荣程新材料供应链股份无限公司董事长、海南海钢财产园投资开辟无限公司董事长、海南产权买卖所无限公司董事长。周红霞，中国国籍，女，1976年出生，大专学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任广东深圳佳鼎无限公司会计，东莞时运达电子无限公司会计从管，新疆信德无限义务会计师事务所审计帮理，海南港宁进出口无限公司会计从管，海南和宝生物科技无限公司财政司理，海南驰程收集科技无限公司财政司理，海南典范环保工程无限公司财政总监，海南青年创业投资股份无限公司、万银国际互联网金融消息办事（上海）无限公司海南分公司财政司理，中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）海南分所部分司理，海南河流分析整治工程无限公司财政总监，海南荣程新材料供应链股份无限公司财政总监。现任海南海钢集团无限公司打算财政部副总司理，海南矿业股份无限公司董事。陈永平，中国国籍，男，1962年出生，中国大学硕士。曾任市洪范广住律师事务所高级合股人，天驰洪范律师事务所高级合股人，中国大学院兼职传授、国度成长取委员会资本节约取代用专业委员会专家参谋、律师协会房地产开辟专业委员会委员、甘肃国芳工贸（集团）股份无限公司董事，现任天驰君泰律师事务所高级合股人、海南矿业股份无限公司董事。，中国国籍，男，1982年出生，硕士学位。曾任隆安（上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事务所合股人，海南矿业股份无限公司、顾诚，中国国籍，男，1962年出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国投资协会理事，上海申通地铁股份无限公司董事、总司理、党委、副董事长兼任上海地铁融资租赁无限公司董事长、上海地铁一号线成长公司董事长、上海申通鉴衡轨道交通检测认证无限公司董事长。现任世界轨道交通研究会常务专家理事，上海华鑫股份无限公司董事，成都运达科技股份无限公司董事。曾任海南海正会计师事务所项目司理、副所长，现任中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）海南分所所长、海南矿业股份无限公司董事。蔡东宏，中国国籍，男，1966年出生，博士学位，国务院特殊津贴专家，海南省“515人才工程”第一条理人才，海南省有凸起贡献的优良专家。曾任中国热带农业科学院副研究员，华南热带农业大学副传授，海南海峡航运股份无限公司、海南海药股份无限公司、罗牛山股份无限公司董事，现任海南大学国际商学院传授、海航投资集团股份无限公司董事。